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成工商發(fā)〔2018〕23號(hào)《成都市工商行政管理局關(guān)于規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理工作的指導(dǎo)意見》

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成都市工商行政管理局關(guān)于規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理工作的指導(dǎo)意見



成工商發(fā)〔2018〕23號(hào)

 




天府新區(qū)城市與市場(chǎng)監(jiān)督管理局、高新區(qū)環(huán)保與城管局、簡(jiǎn)陽(yáng)市工商和質(zhì)量監(jiān)管局,各區(qū)(市)縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局,市局直屬市場(chǎng)監(jiān)管分局 :

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理,依據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》《企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理暫行辦法》《四川省企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理程序規(guī)定(試行)》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理工作提出如下指導(dǎo)意見。

一、總體要求


(一)指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神,進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理工作,充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)異常名錄管理在加強(qiáng)企業(yè)監(jiān)管中的信用約束作用,促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。

(二)基本原則:按照“誰(shuí)登記、誰(shuí)管理”的原則,各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)其登記企業(yè)的經(jīng)營(yíng)異常名錄管理工作,按照“一審一核”程序開展管理,上級(jí)部門可以委托下級(jí)部門開展相關(guān)核查工作。企業(yè)發(fā)生遷移的,由遷入地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄相關(guān)管理工作。

(三)適用范圍:本市各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門登記的企業(yè),經(jīng)營(yíng)異常名錄管理適用本指導(dǎo)意見。農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)異常名錄、個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài)的管理工作,參照本指導(dǎo)意見執(zhí)行,法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的列入

(一)列入情形

第一類情形:未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告的;

第二類情形:未在工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第十條規(guī)定責(zé)令的期限內(nèi)公示有關(guān)企業(yè)信息的;

第三類情形:企業(yè)公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的;

第四類情形:通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系的。

(二)列入時(shí)限

1.屬于第一類情形的,在年度報(bào)告公示結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi),由國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(四川)[以下簡(jiǎn)稱公示系統(tǒng)(四川)]以登記機(jī)關(guān)的名義自動(dòng)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

2.屬于第二類情形的,自責(zé)令期限屆滿之日起10個(gè)工作日內(nèi)作出將其列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的決定。

3.屬于第三、四類情形的,自查實(shí)之日起10個(gè)工作日內(nèi)作出將其列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的決定。

(三)列入程序

除第一類情形由公示系統(tǒng)(四川)自動(dòng)列入外,其他情形應(yīng)按照以下程序列入:

1.核查。根據(jù)雙隨機(jī)抽查、投訴舉報(bào)、大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、轉(zhuǎn)辦交辦發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在列入經(jīng)營(yíng)異常名錄管理情形的,由核查人員依情形對(duì)企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的事由進(jìn)行核查,形成核查材料。

2.初審。初審人員對(duì)核查材料進(jìn)行審查,經(jīng)審查符合列入條件的,登錄“四川智慧工商一體化綜合應(yīng)用系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“智慧工商”)進(jìn)入“列入經(jīng)營(yíng)異常名錄”菜單欄,勾選列入事由、核查方式并填寫核查情況,簽署“擬列入經(jīng)營(yíng)異常名錄”的受理意見,并將相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))提交核準(zhǔn)人員復(fù)核。

3.復(fù)核。核準(zhǔn)人員收到相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))后,登錄“智慧工商”進(jìn)入“列入經(jīng)營(yíng)異常名錄”菜單欄進(jìn)行復(fù)核。同意列入的,簽署“同意列入”的復(fù)核決定,打印《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄審批表》和《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄決定書》;不同意列入的,相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))退回初審人員。

4.公示。作出列入決定的,通過公示系統(tǒng)(四川)、成都信用網(wǎng)予以公示。

企業(yè)同時(shí)存在多項(xiàng)應(yīng)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄情形的,工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)分別注明列入事由,統(tǒng)一作出列入決定;已被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè),再出現(xiàn)應(yīng)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄情形的,應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄列入程序進(jìn)行處理。

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的移出

(一)企業(yè)申請(qǐng)條件

1.因第一類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,在逐年補(bǔ)報(bào)年度報(bào)告并公示后,可提出移出申請(qǐng);

2.因第二類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,在履行公示義務(wù)后,可提出移出申請(qǐng);

3.因第三類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,在其更正公示信息后,可提出移出申請(qǐng);

4.因第四類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,在其依法辦理住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更登記,或者企業(yè)提出通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所可以重新取得聯(lián)系后,可提出移出申請(qǐng)。

(二)企業(yè)申請(qǐng)材料

1.企業(yè)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄申請(qǐng)表(法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字,并加蓋公章)。

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋公章)。

3.法定代表人或委托代理人身份證原件及復(fù)印件(復(fù)印件加蓋公章)。

4.企業(yè)信用承諾書(法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字,并加蓋公章,見附件1)。

5.工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門要求提交的其他證明材料。

(三)移出時(shí)限

1.企業(yè)因第一、二類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后申請(qǐng)移出的,工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定。

2. 企業(yè)因第三、四類情形被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后申請(qǐng)移出的,工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)自受理之日起20個(gè)工作日完成核查,并自查實(shí)之日起5個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定。

(四)移出程序

1.受理與核查。受理人員對(duì)企業(yè)提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審查,經(jīng)審查符合移出條件的,應(yīng)當(dāng)受理,發(fā)放《受理申請(qǐng)回執(zhí)》;不符合移出條件的,不予受理,制作、發(fā)放《移出經(jīng)營(yíng)異常名錄不予受理通知書》(見附件2),書面告知不予受理的理由。受理后,認(rèn)為需要進(jìn)一步核查的,應(yīng)由核查人員依情形開展核查,并形成核查材料。受理人員根據(jù)核查情況,認(rèn)為符合移出條件的,登錄“智慧工商”進(jìn)入“移出經(jīng)營(yíng)異常名錄”菜單欄,選擇移出原因,并根據(jù)移出原因填寫申請(qǐng)移出的理由,簽署“經(jīng)審查,該企業(yè)符合移出經(jīng)營(yíng)異常名錄的條件,請(qǐng)予復(fù)審核準(zhǔn)”的受理意見,并將相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))提交核準(zhǔn)人員復(fù)核。

2.復(fù)核。核準(zhǔn)人員收到相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))后,登錄“智慧工商”進(jìn)入“移出經(jīng)營(yíng)異常名錄”菜單欄進(jìn)行復(fù)核。同意移出的,簽署“同意移出”的復(fù)核決定,打印《移出經(jīng)營(yíng)異常名錄審批表》和《移出經(jīng)營(yíng)異常名錄決定書》;需退回修改的,將相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))退回受理人員;不同意移出的,將相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))退回受理人員,同時(shí)制作、發(fā)放《不予移出經(jīng)營(yíng)異常名錄決定書》(見附件3)。

3.公示。作出移出決定的,通過公示系統(tǒng)(四川)、成都信用網(wǎng)予以公示。

企業(yè)有兩種以上原因被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的,需待所有列入情形消除以后方可移出企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。沒有完全消除的,對(duì)已消除的情形按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理相關(guān)程序進(jìn)行處理,而不作移出決定。

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的核查

工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要開展實(shí)地核查或非實(shí)地核查。

(一)對(duì)第一類情形的核查

1.作出列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄決定前,公示系統(tǒng)(四川)自動(dòng)核查相關(guān)情況,符合列入條件的,以登記機(jī)關(guān)的名義自動(dòng)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

2.企業(yè)申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄時(shí),核查人員應(yīng)通過公示系統(tǒng)(四川)對(duì)企業(yè)年度報(bào)告公示情況進(jìn)行核查。企業(yè)申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄時(shí),核查人員應(yīng)對(duì)年報(bào)信息和即時(shí)信息公示情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)公示信息弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況或者未按時(shí)公示的,應(yīng)按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理相關(guān)程序進(jìn)行處理。

(二)對(duì)第二類情形的核查

1.作出列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄決定前,核查人員應(yīng)對(duì)企業(yè)公示信息進(jìn)行核查,對(duì)未履行公示義務(wù)的,形成以下核查材料:《責(zé)令限期履行公示義務(wù)通知書》(見附件4)、企業(yè)未在責(zé)令期限內(nèi)公示有關(guān)信息的網(wǎng)頁(yè)截圖。

2.企業(yè)申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄時(shí),核查人員應(yīng)對(duì)企業(yè)信息公示情況進(jìn)行核查,對(duì)已履行公示義務(wù)的,形成以下核查材料:企業(yè)已公示有關(guān)信息的網(wǎng)頁(yè)截圖。

采取實(shí)地核查的,核查材料還應(yīng)包括《企業(yè)公示信息實(shí)地核查記錄表》(見附件5)、《企業(yè)公示信息檢查通知書》(見附件6)、現(xiàn)場(chǎng)檢查材料及其他相關(guān)證據(jù)材料。

(三)對(duì)第三類情形的核查

1.作出列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄決定前,核查人員應(yīng)對(duì)企業(yè)信息公示情況進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)下列公示信息與檢查情況不一致的,視為符合第三類情形:

企業(yè)投資設(shè)立企業(yè)、購(gòu)買股權(quán)信息,股東或發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式等信息,有限公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓等股權(quán)變更信息,資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益合計(jì)、營(yíng)業(yè)總收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、納稅總額信息,對(duì)外提供保證擔(dān)保信息,行政許可、行政處罰、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出質(zhì)登記等即時(shí)公示信息。

核查結(jié)束后根據(jù)需要應(yīng)形成以下核查材料:企業(yè)公示信息的網(wǎng)頁(yè)截圖、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表(或?qū)徲?jì)報(bào)告)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、對(duì)外投資賬冊(cè)、銀行進(jìn)賬單、政府文件等。

2.企業(yè)申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄時(shí),核查人員應(yīng)對(duì)企業(yè)公示信息情況進(jìn)行核查,并根據(jù)需要形成以下核查材料:企業(yè)公示信息的網(wǎng)頁(yè)截圖、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表(或?qū)徲?jì)報(bào)告)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、對(duì)外投資賬冊(cè)、銀行進(jìn)賬單、政府文件等。

工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)公示信息進(jìn)行檢查時(shí),可以委托專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作,并依法利用其他政府部門作出的檢查、核查結(jié)果或者專業(yè)機(jī)構(gòu)作出的專業(yè)結(jié)論。

采取實(shí)地核查的,核查材料還應(yīng)包括《公示信息實(shí)地核查記錄表》《企業(yè)公示信息檢查通知書》、現(xiàn)場(chǎng)檢查材料及其他相關(guān)證據(jù)材料。

(四)對(duì)第四類情形的核查

1.作出列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄決定前,核查人員對(duì)企業(yè)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)下列情況的,視為符合第四類情形:

通過實(shí)地核查,確認(rèn)企業(yè)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所上實(shí)際不存在該企業(yè),并由登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)所有人(或物管公司、其他第三方)等予以證明的。

通過實(shí)地核查、第三方證明或郵寄等方式,確認(rèn)企業(yè)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)際不存在的。

經(jīng)向企業(yè)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所兩次郵寄專用信函,無人簽收的。(兩次郵寄間隔時(shí)間不得少于15日,不得超過30日)

核查結(jié)束后根據(jù)需要應(yīng)形成以下核查材料: 登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)所有人(或物管公司、其他第三方)等出具的證明材料,地址核查函或相關(guān)證據(jù)材料。

采取實(shí)地核查的,核查材料還應(yīng)包括《公示信息實(shí)地核查記錄表》《企業(yè)公示信息檢查通知書》、現(xiàn)場(chǎng)檢查材料及其他相關(guān)證據(jù)材料。

2.企業(yè)申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄時(shí),核查人員對(duì)企業(yè)原登記的住所(或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所),或變更后的住所(或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)進(jìn)行實(shí)地核查,并形成以下核查材料:《公示信息實(shí)地核查記錄表》《企業(yè)公示信息檢查通知書》、現(xiàn)場(chǎng)檢查材料及其他相關(guān)證據(jù)材料。

五、異議處理


(一)企業(yè)申請(qǐng)條件

企業(yè)對(duì)被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄有異議的,可以自公示之日起30日內(nèi)向所在工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門提交《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議申請(qǐng)書》(見附件7)及相關(guān)證明材料。

(二)異議處理程序

工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門收到異議申請(qǐng)材料后應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理。申請(qǐng)材料不能證明列入有誤的,不予受理,制作、發(fā)放《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議不予受理通知書》(見附件8),并說明不予受理的理由。申請(qǐng)材料能夠證明列入有誤的,應(yīng)當(dāng)受理,制作、發(fā)放《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議受理通知書》(見附件9);受理后,核查人員應(yīng)當(dāng)在20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí),形成相關(guān)核查材料;受理人員根據(jù)核實(shí)結(jié)果,制作、發(fā)放《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議核實(shí)結(jié)果告知書》(見附件10),書面告知申請(qǐng)人。通過核實(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄存在錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)自查實(shí)之日起5個(gè)工作日內(nèi),按照以下程序進(jìn)行修改或刪除經(jīng)營(yíng)異常記錄。

發(fā)現(xiàn)列入事由錯(cuò)誤的,按照以下程序修改:

1.初審。初審人員根據(jù)相關(guān)材料,審查發(fā)現(xiàn)企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄錯(cuò)誤的,登錄“智慧工商”進(jìn)入“經(jīng)營(yíng)異常記錄修改”菜單欄,修改列入事由,簽署“該企業(yè)列入事由錯(cuò)誤,擬進(jìn)行修改”的受理意見,制作、打印《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表》,并將相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))提交核準(zhǔn)人員復(fù)核。

2.復(fù)核。核準(zhǔn)人員收到相關(guān)材料(含電子數(shù)據(jù))后,登錄“智慧工商”進(jìn)入“經(jīng)營(yíng)異常記錄修改”菜單欄,進(jìn)行復(fù)核。同意修改的,選擇“審核通過”,制作、打印《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表》(見附件11),簽署“同意修改”的復(fù)核決定,同時(shí)重新補(bǔ)打《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄決定書》;不同意修改的,選擇“審核不通過”,并在《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表》簽署“該企業(yè)列入事由不存在錯(cuò)誤,不同意修改”的復(fù)核決定,同時(shí)制作、打印《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議駁回決定書》(見附件12)。

3.公示。審核通過后,通過公示系統(tǒng)(四川)、成都信用網(wǎng)予以公示。

發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)被列入的,按照以下程序刪除:

1.初審。初審人員根據(jù)核查材料及相關(guān)材料,制作、打印《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表》,填寫核查情況,簽署“該企業(yè)列入錯(cuò)誤,擬進(jìn)行刪除”的初審意見,并將相關(guān)材料提交核準(zhǔn)人員復(fù)核。

2.復(fù)核。核準(zhǔn)人員收到相關(guān)材料后,同意刪除的,登錄“智慧工商”進(jìn)入“經(jīng)營(yíng)異常記錄刪除”菜單欄,根據(jù)實(shí)際情況填寫刪除原因,刪除列入經(jīng)營(yíng)異常記錄,并在《列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表》上簽署“同意刪除”的復(fù)核決定。

六、自行糾錯(cuò)

各級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門通過核查,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄存在錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)自查實(shí)之日起5個(gè)工作日內(nèi),登錄“智慧工商”進(jìn)入“經(jīng)營(yíng)異常記錄修改”或“經(jīng)營(yíng)異常記錄刪除”菜單欄,修改或刪除經(jīng)營(yíng)異常記錄,具體操作參照“異議處理”程序辦理。

七、檔案管理

企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理過程中形成的書面材料,應(yīng)單獨(dú)組成企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理專卷,并進(jìn)行掃描、裝卷、歸檔,統(tǒng)一存放于企業(yè)登記檔案。其中,列入、移出審核表等不對(duì)外公開查詢,涉及企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息,未經(jīng)該企業(yè)同意,不對(duì)外公開查詢。

八、實(shí)施時(shí)間


本意見自印發(fā)之日起實(shí)施,有效期5年。



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1.企業(yè)信用承諾書

2.移出經(jīng)營(yíng)異常名錄不予受理通知書

3.不予移出經(jīng)營(yíng)異常名錄通知書

4.責(zé)令限期履行公示義務(wù)通知書

5.企業(yè)公示信息實(shí)地核查記錄表

6.企業(yè)公示信息檢查通知書

7.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議申請(qǐng)書

8.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議不予受理通知書

9.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議受理通知書

10.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議核實(shí)結(jié)果告知書

11.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議審批表

12.列入經(jīng)營(yíng)異常名錄異議駁回決定書



 

成都市工商行政管理局

2018年5月30日









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