龍政辦〔2020〕76號《龍巖市人民政府辦公室關于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵辦法的通知》

《龍巖市人民政府辦公室關于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵辦法的通知》










龍政辦〔2020〕76號

各縣（市、區(qū)）人民政府，龍巖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（龍巖高新區(qū)）、廈龍山海協(xié)作區(qū)管委會，市直有關單位：

現(xiàn)將《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

龍巖市人民政府辦公室

2020年8月4日

（此件主動公開）

龍巖市非法集資舉報獎勵辦法

第一章總則

第一條為鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，提高預警監(jiān)測水平，保護舉報人合法權益，結合我市實際，制定本辦法。

第二條各縣（市、區(qū)）、龍巖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱各縣處非辦，含經(jīng)開區(qū)處非辦）具體負責本區(qū)域內(nèi)非法集資案件舉報獎勵（以下簡稱舉報獎勵）的受理、審核、確認、發(fā)放等工作。

第三條任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報人）均有權以來信、來電、電子郵件、傳真、來訪、網(wǎng)絡等方式，向各級打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱各級處非辦）、公安部門及其他行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報在龍巖市行政區(qū)域范圍內(nèi)的涉嫌非法集資行為。

第四條 各級處非辦、公安部門及其他行業(yè)主（監(jiān)）管部門應當向社會公布通信地址、電子信箱、投訴舉報電話、獎勵聯(lián)系電話或其他接受舉報和實施獎勵的方式和途徑等。

第二章 獎勵條件

第五條舉報獎勵應當同時符合以下條件：

（一）舉報人提供實名身份、聯(lián)系方式，舉報內(nèi)容包括明確的舉報對象、具體的違法行為或證據(jù)（如廣告、合同、收據(jù)、現(xiàn)場照片、網(wǎng)絡地址等）；

（二）舉報內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案，或已受行政處置或刑事立案的主體新發(fā)生的其他非法集資行為；

（三）舉報線索經(jīng)有關部門查證屬實，或認定為非法集資風險線索的。

第六條 有下列情形之一的，不予獎勵：

（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；

（二）舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序；

（三）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；

（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；

（五）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定的情形；

（六）各地政府根據(jù)當?shù)貙嶋H確定的其他不予獎勵的情形。

第七條實施舉報獎勵應遵循以下原則：

（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對事實查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領取、自行分配。

（三）對于跨縣（市、區(qū)）非法集資行為，兩個以上舉報人分別在不同地區(qū)舉報，且分別對該區(qū)域處置工作提供線索的，可分別予以獎勵。

（四）同一舉報人在不同部門、不同地區(qū)舉報同一事實的，只給予一次獎勵，不重復獎勵。

第三章獎勵程序及標準

第八條各級處非辦、公安部門及其他行業(yè)主（監(jiān)）管部門接到舉報人舉報后，在按照相關規(guī)定進行核查、處理基礎上，及時將舉報內(nèi)容轉給相關縣處非辦查辦。涉及縣（市、區(qū)）案件，由市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱市處非辦）確認主辦地，由主辦地處非辦組織查辦。

第九條對于舉報人提供及相關部門轉辦的有關線索，各縣處非辦應進行核實，按照以下標準對采用線索進行等級評定：

一級線索：提供被舉報方涉嫌犯罪的詳細違法事實、線索和證據(jù)，或經(jīng)查證涉案金額1億元以上，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻特別突出的舉報線索；

二級線索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分違法事實、線索和證據(jù)，經(jīng)查證涉案金額5000萬元以上、1億元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報線索；

三級線索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價值的線索、信息，經(jīng)查證涉案金額1000萬元以上、5000萬元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報線索；

四級線索：提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價值的線索、信息，經(jīng)查證涉案金額不足1000萬元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報線索；

五級線索：被舉報的主體僅存在非法集資風險，經(jīng)查證不涉嫌非法集資犯罪的舉報線索。

第十條舉報獎勵標準應根據(jù)舉報案件性質(zhì)及在我市轄區(qū)內(nèi)的涉案金額等因素綜合評定，具體獎勵標準如下：

（一）屬于一級線索的，給予10000元以上、20000元以下獎勵；

（二）屬于二級線索的，給予5000元以上、10000元以下獎勵；

（三）屬于三級線索的，給予3000元獎勵；

（四）屬于四級線索的，給予1000元獎勵；

（五）屬于五級線索的，給予100元獎勵。

第十一條各縣處非辦可以采取“一案一議”或集中處理的方式對舉報線索進行審核并發(fā)放獎勵。獎勵所需資金按現(xiàn)行財政體制，由市、縣（市、區(qū)）財政分別承擔。

第十二條舉報人應當在接到獎勵領取通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或者委托他人憑有效身份證件到對應縣處非辦領取獎金。舉報人無正當理由逾期未領取獎金的，視為放棄獎勵。

第十三條具體獎勵金額由受理舉報部門牽頭相關部門研究確定，同時報市處非辦備案。

第四章監(jiān)督管理

第十四條各縣處非辦應當在每月5日前，向市處非辦報送上月本地舉報獎勵實施情況。市處非辦匯總后上報省處非辦，并予以通報。

第十五條各縣處非辦應當建立舉報獎勵檔案，包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第十六條各縣處非辦應加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的管理，接受財政、審計、監(jiān)察等部門及上級處非辦的監(jiān)督。

第十七條 舉報人故意捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔相應法律責任。

第十八條各級處非辦、公安部門及其他行業(yè)主（監(jiān)）管部門在受理舉報、辦理舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責任，構成犯罪的依法追究刑事責任。

第十九條各級處非辦、公安部門及其他行業(yè)主（監(jiān)）管部門工作人員必須嚴格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人同意，嚴禁以任何方式透露舉報人的身份、舉報內(nèi)容和獎勵等情況。

第二十條依法保護舉報人的合法權益，舉報人及其家人的人身、財產(chǎn)安全因舉報行為受到威脅要求提供保護的，各級處非辦應當提供或通知同級公安部門提供必要的人身及財產(chǎn)安全保護。

第二十一條 舉報人應當對所舉報內(nèi)容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或者進行不正當競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領獎金的，依法承擔法律責任。

第五章其他

第二十二條本辦法所稱“以上”均包含本數(shù)。

第二十三條本辦法由市處非辦承擔具體解釋工作。

第二十四條本辦法自印發(fā)之日起施行?！洱垘r市人民政府辦公室關于印發(fā)龍巖市非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知》（龍政辦〔2017〕275號）同時廢止。

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