黑政辦發(fā)〔2006〕40號(hào)《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》

《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》










黑政辦發(fā)〔2006〕40號(hào)

大興安嶺地區(qū)行政公署，各市、縣人民政府，省政府各有關(guān)直屬單位：

《黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度》已經(jīng)省政府領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。



2006年6月21日



黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度



為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)我省政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)印發(fā)的《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》精神，結(jié)合我省實(shí)際，建立黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)議）制度。

一、人民銀行哈爾濱中心支行、省法院、省檢察院、省政府辦公廳、省公安廳、安全廳、監(jiān)察廳、司法廳、財(cái)政廳、建設(shè)廳、商務(wù)廳、國稅局、地稅局、工商局、廣電局、法制辦、郵政局、外匯局、黑龍江銀監(jiān)局、黑龍江證監(jiān)局、黑龍江保監(jiān)局、哈爾濱海關(guān)為聯(lián)席會(huì)議成員單位（組成人員名單附后），人民銀行哈爾濱中心支行為聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。

聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)在人民銀行哈爾濱中心支行，負(fù)責(zé)組織開展聯(lián)席會(huì)議日常工作。辦公室主任由人民銀行哈爾濱中心支行分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。

二、聯(lián)席會(huì)議在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家反洗錢工作的方針、政策和反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的要求，指導(dǎo)全省反洗錢工作，制定我省反洗錢工作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動(dòng)員全社會(huì)開展反洗錢工作。

三、聯(lián)席會(huì)議各成員單位在國務(wù)院反洗錢主管機(jī)構(gòu)確定的反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開展工作，具體職責(zé)是：

人民銀行哈爾濱中心支行：牽頭組織做好我省反洗錢具體工作；指導(dǎo)和部署我省金融業(yè)反洗錢工作，會(huì)同有關(guān)部門研究制定我省金融業(yè)反洗錢政策措施，負(fù)責(zé)我省可疑金融交易信息的采集、分析和報(bào)告，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。

省法院：督辦和指導(dǎo)我省洗錢犯罪案件的審判；對(duì)審理過程中遇到的適用法律問題，及時(shí)向最高人民法院請(qǐng)示。

省檢察院：督辦和指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴和立案監(jiān)督；注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件；對(duì)檢察工作中遇到的適用法律問題，及時(shí)向最高人民檢察院請(qǐng)示。

省公安廳：組織、協(xié)調(diào)和指揮我省公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作。

省安全廳：參與洗錢犯罪的情報(bào)搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作協(xié)調(diào)方案，對(duì)涉外可疑洗錢活動(dòng)按管轄配合進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

省監(jiān)察廳：調(diào)查處理洗錢活動(dòng)所涉及的我省國家行政機(jī)關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)體制、機(jī)制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動(dòng)；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機(jī)制。

省司法廳：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助。

省財(cái)政廳：落實(shí)應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi)；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金與賬戶的管理；強(qiáng)化對(duì)金融類國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管；研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度；研究建立會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等執(zhí)業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的機(jī)制。

省建設(shè)廳：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作，研究落實(shí)在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的各項(xiàng)政策措施。

省商務(wù)廳：參與加強(qiáng)對(duì)我省洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；參與加強(qiáng)對(duì)我省進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。

哈爾濱海關(guān)：加強(qiáng)對(duì)我省進(jìn)出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監(jiān)管、查驗(yàn)，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動(dòng)；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測(cè)工作。

省國稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。

省地稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。

省工商局：嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管；建立與人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通和通報(bào)體系，配合有關(guān)部門對(duì)非金融行業(yè)洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。

省廣電局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民的反洗錢意識(shí)。

省法制辦：參與研究、起草我省反洗錢工作的政策法規(guī)。

黑龍江銀監(jiān)局：協(xié)助人民銀行哈爾濱中心支行對(duì)我省銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。

黑龍江證監(jiān)局：對(duì)我省證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。

黑龍江保監(jiān)局：對(duì)我省保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

省郵政局：對(duì)我省郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實(shí)施監(jiān)管。

省外匯局：負(fù)責(zé)對(duì)我省大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)測(cè)跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額和可疑外匯資金交易信息，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對(duì)涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執(zhí)法部門和司法部門處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)和外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)；管理和指導(dǎo)我省金融機(jī)構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。

四、聯(lián)席會(huì)議辦公室的職責(zé)是：掌握我省各地市、各部門反洗錢工作開展情況，加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)的手法、規(guī)律和特點(diǎn)等的研究，并就反洗錢工作的政策、措施、計(jì)劃和項(xiàng)目等向聯(lián)席會(huì)議提出建議和方案；組織做好聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，根據(jù)各成員單位意見和建議提出會(huì)議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會(huì)議研究同意后組織召開，并在每次全體會(huì)議后，形成會(huì)議紀(jì)要，分送各成員單位；督辦落實(shí)聯(lián)席會(huì)議做出的各項(xiàng)決定，及時(shí)通報(bào)反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)工作信息共享。

五、聯(lián)席會(huì)議原則上每年召開一至兩次全體會(huì)議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會(huì)議或部分成員會(huì)議。

聯(lián)席會(huì)議的議題包括：傳達(dá)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點(diǎn)工作；通報(bào)反洗錢工作情況；針對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見。對(duì)反洗錢工作的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會(huì)議研究后，報(bào)省政府審定。

聯(lián)席會(huì)議形成的決議，按部門職能，分工負(fù)責(zé)落實(shí)。

聯(lián)席會(huì)議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議。



黑龍江省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議

組成人員名單



總召集人：王利民（副省長(zhǎng)）

召集人：章茂龍（省政府副秘書長(zhǎng)）

周逢民（人民銀行哈爾濱中心支行行長(zhǎng)）

成員：張會(huì)元（人民銀行哈爾濱中心支行黨委委員、工會(huì)主任）

慕犁強(qiáng)（省高級(jí)人民法院副院長(zhǎng)）

楊春雷（省人民檢察院副檢察長(zhǎng)）

何劍平（省金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任）

孫邦男（省公安廳副廳長(zhǎng)）

李長(zhǎng)春（省國家安全廳副廳長(zhǎng)）

畢延水（省監(jiān)察廳二室主任）

朱文學(xué)（省司法廳副廳長(zhǎng)）

顧晚光（省財(cái)政廳助理巡視員）

楊占報(bào)（省建設(shè)廳副廳長(zhǎng)）

康翰卿（省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)）

佟俊海（省國家稅務(wù)局黨組成員、總會(huì)計(jì)師）



高元猛（省地方稅務(wù)局巡視員）

來克勤（省工商行政管理局副局長(zhǎng)）

劉玉平（省廣播電視局副臺(tái)長(zhǎng)、副總編輯）

時(shí)鵬遠(yuǎn)（省政府法制辦公室副主任）

曲家文（省郵政局副局長(zhǎng)）

羅春海（國家外匯管理局黑龍江省分局副局長(zhǎng)）

劉峰（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長(zhǎng)）

許延濱（中國證券監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長(zhǎng)）

桑秀奇（中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員黑龍江監(jiān)管局副局長(zhǎng)）

薛穎超（哈爾濱海關(guān)副關(guān)長(zhǎng)）

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本文關(guān)鍵詞： 黑龍江省