《打擊洗錢、恐怖融資、擴散融資國際標準：FATF建議》全文

打擊洗錢、恐怖融資、擴散融資國際標準：FATF建議


2012年2月

引言

金融行動特別工作組( FATF)成立于1989年，是由成員國部長發(fā)起設(shè)立的政府間組織。FATF的主要任務(wù)是制定國際標準，促進有關(guān)法律、監(jiān)管、行政措施的有效實施，以打擊洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器擴散融資（擴散融資）等危害國際金融體系的活動。FATF還與其他國際利益相關(guān)方密切合作，識別國家層面的薄弱環(huán)節(jié)，保護國際金融體系免遭濫用。

FATF建議為各國打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資設(shè)定了全面、完整的措施框架。各國的法律體系、行政管理、執(zhí)行框架以及金融體系各不相同，難以采取相同的威脅應(yīng)對措施。因此，各國應(yīng)當根據(jù)本國國情，制定相應(yīng)措施執(zhí)行FATF建議。FATF建議規(guī)定了各國應(yīng)當建立的基本措施：

*識別風(fēng)險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調(diào)；

*打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資；

*在金融領(lǐng)域和其他特定領(lǐng)域?qū)嵤╊A(yù)防措施；

*規(guī)定主管部門（如：調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門）的權(quán)力與職責(zé)范圍，及其他制度性措施；

*提高法人和法律安排的受益所有權(quán)信息的透明度和可獲得性；

*推動國際合作。

全文：打 擊洗 錢、恐 怖融 資、擴 散融 資國際標 準：FATF建 議

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